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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性EVO真人厅和完整性承担法律责任。

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年2月3日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年1月29日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立杭州市园林绿化股份有限公司淮北分公司的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　此次设立淮北分公司，主要目的为承接淮北市场业务，有利于公司在该地区的业务拓展，提升公司的综合竞争力及品牌影响力。

　　本次设立分公司是为了市场业务拓展，符合EVO真人厅公司发展战略，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

　　本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，将严格按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

　　公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投EVO真人厅资者注意风险。